УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» (юридический адрес: г.Минск, ул. Промышленная, д. 15) извещает о созыве годового общего собрания акционеров.
Годовое общее собрание акционеров ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» состоится
27 марта 2026 года по адресу: г. Минск, улица Промышленная, дом 15, конференц-зал.
Регистрация участников годового общего собрания акционеров проводится по месту проведения собрания с 13.30 до 14.15 по местному времени.
Начало работы собрания в 14.30 часов.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» за 2025 год и основных направлениях деятельности ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» на 2026 год.
2. Отчет наблюдательного совета ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» за 2025 год.
3. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» по результатам проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности общества за 2025 год.
4. О рассмотрении аудиторского заключения ООО «МАиС Консалт Белстрой» по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» за 2025 год.
5. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» за 2025 год с учетом заключения ревизионной комиссии ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» и аудиторского заключения ООО «МАиС Консалт Белстрой».
6. Распределение чистой прибыли ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ», остающейся в распоряжении общества за 2025 год. О выплате дивидендов по результатам деятельности ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» за 2025 год.
7. О направлении использования чистой прибыли ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» в 2026 году и первом квартале 2027 года. О периодичности выплаты дивидендов в 2026 году.
8. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ».
9. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ».
10. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ».
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 03 марта 2026 года.
Акционер ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» принимает участие в работе собрания лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности.
Для регистрации на годовом общем собрании акционеров при себе необходимо иметь следующие документы:
акционеру ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» - документ, удостоверяющий личность (паспорт);
представителю акционера ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» - документ, удостоверяющий личность (паспорт) и доверенность, выданную в установленном законодательством порядке.
Время и место ознакомления акционеров ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» с материалами по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
с 03 марта по 26 марта 2026 г. в рабочие дни (пн-чтв) с 9.00 до 17.00, в пятницу с 09.00 до 16.00 по адресу: г.Минск, ул. Промышленная, д.15, приемная;
27 марта 2026 г. – по месту проведения Собрания.