Уведомление акционеров ОАО «Белбакалея» о проведении Собрания

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

ОАО «Белбакалея» (юридический адрес: г.Минск, ул. Промышленная, 15) извещает о созыве годового общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Белбакалея» состоится 31 марта 2022 г. по адресу: г. Минск, ул. Промышленная, 15, конференц-зал.

Регистрация участников годового общего собрания акционеров ОАО «Белбакалея» проводится по месту проведения собрания с 14.00 до 14.45 по местному времени.

Начало работы собрания в 15.00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белбакалея» за 2021 год и основных показателях бизнес-плана развития ОАО «Белбакалея» на 2022 год.
2. О работе наблюдательного совета в 2021 году.
3. О результатах аудита и ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белбакалея»» за 2021 год.
4. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белбакалея» за 2021 год.
5. Распределение чистой прибыли ОАО «Белбакалея», остающейся в распоряжении ОАО “Белбакалея” за 2021 год. О выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2021 год.
6. О направлениях использования чистой прибыли ОАО «Белбакалея» в 2022 году и первом квартале 2023 года. О периодичности выплаты дивидендов в 2022 году.
7. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Белбакалея».
8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Белбакалея».
9. Об утверждении размеров вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Белбакалея», будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 02 марта 2022 года.

Акционер ОАО «Белбакалея» принимает участие в работе собрания лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности.

Для регистрации на годовом общем собрании акционеров при себе необходимо иметь следующие документы:

акционеру ОАО «Белбакалея» – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

представителю акционера ОАО «Белбакалея» – документ, удостоверяющий личность (паспорт) и доверенность, выданную в установленном законодательством порядке.

Время и место ознакомления акционеров ОАО «Белбакалея» с материалами по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

– с информацией о деятельности Общества за отчетный период:

с 10.03.2022 по 30.03.2022 в рабочие дни с 9.00 до 17.00, в предпраздничные дни – до 16.00 по адресу: г.Минск, ул.Промышленная, 15, приемная;

с 31.03.2021 с 14.00 до 14.45– по месту проведения Собрания;

с вопросами повестки дня с 24.03.2022 по 30.03.2022 в рабочие дни с 9.00 до 17.00, в предпраздничные дни – до 16.00 по адресу: г.Минск, ул. Промышленная, 15, приемная;

Наблюдательный совет ОАО «Белбакалея»