Уведомление акционеров ОАО «Белбакалея» о проведении Собрания.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ», находящееся по адресу: г. Минск, ул. Промышленная, д. 15, извещает о созыве годового общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» состоится 27 марта 2024 г. по адресу: г. Минск, улица Промышленная, дом 15, конференц-зал.

Регистрация участников годового общего собрания акционеров ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» проводится по месту проведения собрания с 13.30 до 14.15 по местному времени.

Начало работы собрания в 14 часов 30 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» за 2023 год и основных направлениях деятельности ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» на 2024 год.
2. Отчет наблюдательного совета ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» за 2023 год.
3. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» по результатам проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год.
4. О рассмотрении аудиторского заключения ООО «Капитал-аудит» по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» за 2023 год.
5. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» за 2023 год с учетом заключения ревизионной комиссии ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» и аудиторского заключения ООО «Капитал-аудит».
6. Распределение чистой прибыли ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ», остающейся в распоряжении общества за 2023 год. О выплате дивидендов по результатам деятельности ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» за 2023 год.
7. О направлении использования чистой прибыли ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» в 2024 году и первом квартале 2025 года. О периодичности выплаты дивидендов в 2024 году.
8. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ».
9. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ».
10. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ», будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 01 марта 2024 года.

Акционер ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» принимает участие в работе собрания лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности.

Для регистрации на годовом общем собрании акционеров при себе необходимо иметь следующие документы:

акционеру ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» – документ, удостоверяющий личность;

представителю акционера ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» – документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия на участие (доверенность).

С информацией о деятельности ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» за отчетный период и материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеры могут ознакомиться:

с 06.03.2024 по 26.03.2024 в рабочие дни (пн-чтв) – c 9.00 до 17.00, (пт) – c 9.00 до 16.00, по адресу: г.Минск, ул. Промышленная, 15, приемная;

27.03.2024– по месту проведения Собрания.