Уведомление акционеров ОАО «Белбакалея» о проведении Собрания.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ», находящееся по адресу: г. Минск, ул. Промышленная, д. 15, извещает о созыве годового общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» состоится 30 марта 2023 г. по адресу: г. Минск, улица Промышленная, дом 15, конференц-зал.

Регистрация участников годового общего собрания акционеров ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» проводится по месту проведения собрания с 14.30 до 15.15 по местному времени.

Начало работы собрания в 15 часов 30 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ».
2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» за 2022 год и основных направлениях деятельности ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» на 2023 год.
3. Отчет наблюдательного совета ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» за 2022 год.
4. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» по результатам проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год.
5. О рассмотрении аудиторского заключения ООО «Капитал-аудит» по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» за 2022 год.
6. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» за 2022 год с учетом заключения ревизионной комиссии ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» и аудиторского заключения ООО «Капитал-аудит».
7. Распределение чистой прибыли ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ», остающейся в распоряжении общества за 2022 год. О выплате дивидендов по результатам деятельности ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» за 2022 год.
8. О направлении использования чистой прибыли ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» в 2023 году и первом квартале 2024 года. О периодичности выплаты дивидендов в 2023 году.
9. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ».
10. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ».
11. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ», будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 01 марта 2023 года.

Акционер ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» принимает участие в работе собрания лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности.

Для регистрации на годовом общем собрании акционеров при себе необходимо иметь следующие документы:

акционеру ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» – документ, удостоверяющий личность;

представителю акционера ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» – документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия на участие (доверенность).

С информацией о деятельности ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» за отчетный период и материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеры могут ознакомиться:

с 09.03.2023 по 29.03.2023 в рабочие дни (пн-чтв) – c 9.00 до 17.00, (пт) – c 9.00 до 16.00, по адресу: г.Минск, ул. Промышленная, 15, приемная;

30.03.2023– по месту проведения Собрания.