Уведомление акционеров ОАО «Белбакалея» о проведении Собрания

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

ОАО «Белбакалея» (юридический адрес: г.Минск, ул. Промышленная, 15) извещает о созыве годового общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Белбакалея» состоится 31 марта 2021 г. по адресу: г. Минск, ул. Промышленная, 15, зал заседаний.

Регистрация участников годового общего собрания акционеров ОАО «Белбакалея» проводится по месту проведения собрания с 09.00 до 09.45 по местному времени.

Начало работы собрания в 10.00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белбакалея» за 2020 год и основных показателях бизнес-плана развития ОАО «Белбакалея» на 2021 год.
2. О работе наблюдательного совета в 2020 году.
3. О результатах аудита и ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белбакалея»» за 2020 год.
4. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белбакалея» за 2020 год.
5. Распределение чистой прибыли ОАО «Белбакалея», остающейся в распоряжении общества за 2020 год. О выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2020 год.
6. О направлениях использования чистой прибыли ОАО «Белбакалея» в 2021 году и первом квартале 2022 года. О периодичности выплаты дивидендов в 2021 году.
7. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Белбакалея».
8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Белбакалея».
9. Об утверждении размеров вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
10. Об утверждении положения о наблюдательном совете ОАО «Белбакалея».
11. Об утверждении положения о ревизионной комиссии ОАО «Белбакалея».
12. Об утверждении корпоративного кодекса ОАО «Белбакалея».
13. Об утверждении положения о дивидендной политике ОАО «Белбакалея».
14. Об утверждении положения о вознаграждении членам наблюдательного совета ОАО «Белбакалея».
15. Об утверждении положения о закупках ОАО «Белбакалея».
16. Об утверждении положения о порядке сдачи в аренду нежилых помещений ОАО «Белбакалея».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Белбакалея», будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 01 марта 2021 года.

Акционер ОАО «Белбакалея» принимает участие в работе собрания лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности.

Для регистрации на годовом общем собрании акционеров при себе необходимо иметь следующие документы:

акционеру ОАО «Белбакалея» – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

представителю акционера ОАО «Белбакалея» – документ, удостоверяющий личность (паспорт) и доверенность, выданную в установленном законодательством порядке.

Время и место ознакомления акционеров ОАО «Белбакалея» с материалами по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

с информацией о деятельности Общества за отчетный период:

с 10.03.2021 по 30.03.2021 в рабочие дни с 9.00 до 17.00, в предпраздничные дни – до 16.00 по адресу: г.Минск, ул.Промышленная, 15;

31.03.2021 с 09.00 до 09.45– по месту проведения Собрания;

с вопросами повестки дня с 24.03.2021 по 30.03.2021 в рабочие дни с 9.00 до 17.00, в предпраздничные дни – до 16.00 по адресу: г.Минск, ул. Промышленная, 15;

31.03.2021 с 09.00 до 09.45 – по месту проведения Собрания.

Наблюдательный совет ОАО «Белбакалея»