Уважаемые акционеры ОАО “БЕЛБАКАЛЕЯ”

30 марта 2018 года состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ».

Собрание пройдет по адресу: г. Минск, ул. Промышленная, 15, актовый зал.

Повестка дня собрания:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» за 2017 год и основных направлениях деятельности общества на 2018 год.
2. О работе наблюдательного совета ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» в 2017 году.
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» и результатах аудиторской проверки Общества за 2017 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» за 2017 год.
5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2017 год. О выплате дивидендов за 2017 год.
6. О направлениях использования чистой прибыли общества в 2018 году и 1 квартале 2019 года.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ».
8. О размере вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества за исполнение ими своих обязанностей.
9. О локальных нормативных актах, корпоративном кодексе ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ».

С материалами, подготовленными по вопросам повестки дня собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Промышленная, 15, приемная генерального директора с 9.00 до 17.00 (понедельник-четверг), с 9.00 до 16.00 (пятница) с 10 по 29 марта 2018 года, 30 марта 2018 года – по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 28 марта 2018 года.

Регистрация участников собрания 30 марта 2018 года с 12.30 до 13.45 по месту проведения собрания. Начало работы собрания – 30 марта 2018 года в 14.00.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – документ, удостоверяющий личность, представителю акционера – документ, удостоверяющий личность и доверенность, оформленную в установленном порядке.

Наблюдательный совет ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ»